证券代码:600601 证券简称:ST方科 公告编号:临2021-060

方正科技集团股份有限公司

第十二届董事会2021年第六次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

方正科技集团股份有限公司(以下简称“方正科技”或“公司”)于2021年12月27日以电子邮件方式向全体董事发出公司第十二届董事会2021年第六次会议通知,会议于2021年12月29日以通讯表决方式召开,本次会议应参加表决董事7人,实际参加表决董事7人。会议符合《公司法》及《公司章程》的有关规定,经过充分讨论,会议审议并通过了如下决议:

一、 审议通过《关于预计与中国平安及其关联人日常关联交易的议案》

具体内容详见公司在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《方正科技集团股份有限公司关于预计与中国平安及其关联人日常关联交易的公告》(公告编号:临2021-061)。

本议案涉及关联交易,关联董事刘建先生、孙敏女士、胡滨先生回避并未参与本关联交易议案的表决。

表决结果:同意4票,反对0票,弃权0票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

二、 审议通过《关于公司全资子公司向珠海格力金融投资管理有限公司申请借款再次延期的议案》

具体内容详见公司在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《方正科技集团股份有限公司关于公司全资子公司向珠海格力金融投资管理有限公司申请借款再次延期的公告》(公告编号:临2021-062)。

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表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

三、 审议通过《关于召开公司2022年第一次临时股东大会的议案》

公司拟于2022年1月14日以现场会议与网络投票相结合的方式召开公司2022年第一次临时股东大会,股权登记日为2022年1月7日。

具体内容详见公司在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《方正科技集团股份有限公司关于召开2022年第一次临时股东大会的通知》(公告编号:临2021-063)。

表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票。

特此公告。

展开全文

方正科技集团股份有限公司董事会

2021年12月30日

证券代码:600601 证券简称:ST方科 公告编号:临2021-063

方正科技集团股份有限公司

关于召开2022年第一次临时股东大会的通知

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

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