用比特币洗钱 高雄检警瓦解诈骗集团

Sunbet 2周前 (02-11) 民生播报 8 0
Sunbet  第1张 桥头地检署侦办假投资真诈骗,瓦解诈骗集团。

刘姓与李姓男子等人组成的诈骗集团,自2019年9月以来假冒检警,诈骗民众,并以不法所得550万元新台币购买比特币洗钱。检警获报后调查,循线逮捕两人,讯后移送,检方向桥头地院声押获准。

检方11日表示,该署检察官日前接获情资,疑有诈骗集团假冒检警,诈骗民众,检方与高雄市刑大、仁武分局等组成专案小组,全力侦办。

检警调查发现,该诈骗集团成员诈骗方式包含吸收民众开设人头帐户,以及佯称民众的「健保卡遭人盗用,涉嫌洗钱案」为由,假冒检警,要求民众交付「交保金」,民众不察,陆续汇款近550万元。

接着,该集团成员以赃款购买比特币,转至境外比特币钱包。其余赃款则由诈骗集团车手王姓与、李姓男子等人提领一空。

追接触史 雄检远距讯问金芭黎台商

从中国武汉返台的男台商不甩检疫,在高雄「趴趴走」,害近百人自主隔离,高雄地检署10日透过手机视讯侦讯,了解他是否还有其他接触史。 罹患新冠肺炎还「全台趴趴走」、造成全台恐慌及近百人被隔离的高雄台商,10日下午在医院治疗室接受高雄地检署「视讯侦讯」,厘清他是否有违反《传染病防治法》之情事。历经40分钟侦讯后,检方并未对这名台商作出强制处分。 据了解,这名台商从中国武汉搭机回台前就有感冒症状,1月21日从小港机场入境时,未告知防疫人员,迳行搭捷运往北至左营。1月22日早上还到住家果贸社区附近买早餐,下午更前往皮肤科看诊,看完还跑去金芭黎舞厅消费。1月23日晚间他前往耳鼻喉科诊所就医,才吐露从中国武汉回来的情资,院方赶紧通报,隔天就确诊罹患新冠肺炎,并接受隔离治疗。 男台商夸

专案小组先于去年12月拘提刘姓嫌犯到案,向法院声请羁押禁见获准,再循线追查,于今年2月6日拘提李姓嫌犯到案。经讯问后,检察官认为李嫌涉犯《刑法》加重诈欺,及《洗钱防制法》第14条等,罪嫌重大,且有串证及湮灭证据之虞,向法院声请羁押禁见获准。

检方呼吁,检察官侦办案件,绝对不会以电话要求民众交付保证金或汇款,请民众接到此类电话,务必向检察署或附近警察机关求证,切勿受骗。另也勿贪图小利,任意将银

行帐户存摺及身分证件交给诈骗集团使用,而沦为诈骗集团共犯。

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